Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu

Transakcje powyżej równowartości 15 000 EUR

Informujemy Klientów, iż w Banku Spółdzielczym w Ciechanowcu prowadzony jest rejestr transakcji przekraczających równowartość 15 000 EUR.

Dane w nim zawarte objete są tajemnicą bankową. W przypadku odmowy okazania przez klienta dokumentów, pozwalających na dokonanie jego identyfikacji, pracownik Banku ma obowiązek odmówić realizacji w/w transakcji.

                                                                                       Zarząd BS Ciechanowiec

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. rok 2016, poz.299 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie (WE) NR 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym (Dz.U. UE nr L345 z dnia 8.12.2006r.)